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IR 제7기 정기 주주총회 소집공고

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본문

7기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제23조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23 2항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

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1.
일시 및 장소
. 일시 : 2020 326(), 오전 10
. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로 607(대치동) 그랜드힐 컨벤션 1


2.
회의 목적사항

. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

 

. 의결사항

○ 제1호 의안 : 7(2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분 계산서() 포함) 승인의 건

2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이요한)

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

3. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 동시행령 제31조에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 게재하고 당사 본점 및 지점, ()국민은행 증권대행부,

금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5.
주주총회 참석시 준비물
. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6. 기타사항

. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을

    측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을

    부탁드립니다.

. 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.

. 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

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주식회사 베스파

대표이사 김진수