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IR 제 6기 정기 주주총회 소집공고

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본문

6기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                -      -

1.
일시 및 장소
. 일시 : 2019 3 27(), 오전 10
. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대교 57 7, 대치평생학습관 5층 대강당


2.
회의 목적사항

. 보고사항
1)
감사보고
2)
영업보고
3)
외부감사인 선임보고
4)
내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건
1)
1호 의안 : 6(2018.1.1.~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
                      (
결손금 처리 계산서() 포함)

2) 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3)
3호 의안 : 이사 선임의 건
       
3-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김진수)
       
3-2 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이재익)
       
3-3 : 사외이사 선임의 건 (후보자 권세원)
4)
4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
       
4-1 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 노상규)
       
4-2 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 이재걸)
       
4-3 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 권세원)
5)
5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사 본점 및 지점, ()국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

4.
실질주주 의결권 행사에 관한 사항
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.
주주총회 참석시 준비물
. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

 


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대표이사 김진수